证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-030
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
江苏丽岛新材料股份有限公司
对于“丽岛转债”动手转股的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说
或者关键遗漏，并对其内容的的确性、准确性和圆善性承担个别及连带就业。
?
垂死内容指示：
? 转股价钱：13.01元/股
? 转股起止日历：2024年5月21日至2029年11月14日
一、 可转债刊行上市粗略
经中国证券监督处分委员会《对于快乐江苏丽岛新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调治公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2181 号)快乐，江
苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 11 月 15 日公缔造
行了 300 万张可调治公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行
总数 30,000.00 万元。
经上海证券交往所自律监管决定书[2023]261 文快乐，公司本次刊行的
简称“丽岛转债”，债券代码“113680”。
笔据相关王法和公司《公缔造行可调治公司债券召募阐扬书》
（以下简称“募
集阐扬书”）的商定，公司该次刊行的“丽岛转债”自 2024 年 5 月 21 日起可转
换为本公司股份。
二、 “丽岛转债”转股的相关要求
年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。
沐日或休息日延至自后的第 1 个就业日；顺延技巧付息款项不另计息）。
三、 转股陈诉的相关事项
（一）转股陈诉身手
行。
为一股；合并交已往内屡次陈诉转股的，将合并打算转股数目。转股时不及调治
算有限就业公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按推行可转债数目（即当日余额）打算调治股份。
（二）转股陈诉时辰
抓有东说念主可在转股期内（即 2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日）在上交
所交已往的平时交往时辰陈诉转股，但下述时辰以外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限就业公司上海分公司对转股肯求阐述有用后，将记减
（冻结并刊出）可转债抓有东说念主的转债余额，同期记增可转债抓有东说念主相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市交往和所享有的权益
当日买进的可转债当日可肯求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于
转股陈诉后次一个交已往上市通顺。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（五）转股经过中的相关税费
可转债转股经过中如发生相关税费，由征税义务东说念主自行职守。
（六）调治年度利息的包摄
“丽岛转债”接纳每年付息一次的付息方法，计息肇端日为可转债刊行首日
（2023 年 11 月 15 日）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调治成股
份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、 可转债转股价钱的调养
（一）运转转股价钱和最新转股价钱
笔据《上海证券交往所股票上市王法》等相关法律法则的王法和公司《公开
刊行可调治公司债券召募阐扬书》的商定，公司本次刊行的“丽岛转债”运转转股
价为 13.01 元/股，最新转股价钱为 13.01 元/股。
（二）转股价钱的调养方法及打算公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将
按下述公式对转股价钱进行调养（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中： P0 为调养前转股价，n 为改此送股率或转增股本率，k 为改此增发
新股或配股率，A 为改此增发新股价或配股价，D 为改此每股派送现款股利，P1
为调养后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将轮番进行转股价钱调养，并
在上海证券交往所网站和中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登转股
价钱调养的公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养方针及暂停转股期间（如
需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股肯求日或之后，调治股
份登记日之前，则该抓有东说念主的转股肯求按本公司调养后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权柄益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则调养转股价钱。相关转股价钱调养内容及
操作方针将依据届时国度相关法律法则、证券监管部门和上海证券交往所的相关
王法来制订。
（三）转股价钱向下修正要求
笔据《召募阐扬书》的商定，“丽岛转债”的转股价钱向下修正要求如下：
在本次可转债存续技巧，当公司股票在职意相连三十个交已往中至少有十五
个交已往的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正有经营并提交公司激动大会表决，该有经营须经出席会议的
激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，抓有公司
本次刊行可转债的激动应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开
日前二十个交已往公司股票交往均价和前一个交已往的公司股票交往均价之间
的较高者。
若在前述三十个交已往内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交已往
按调养前的转股价钱和收盘价钱打算，调养后的交已往按调养后的转股价钱和收
盘价钱打算。
公司向下修正转股价钱时，须在上海证券交往所网站和稳健中国证监会王法
条件的信息暴露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股技巧（如需）。从股权登记日后的第一个交已往（即转股价钱修正日），开
始收复转股肯求并施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调治股份登记日之前，该类转
股肯求应按修正后的转股价钱施行。
五、 其他
投资者如需了解“丽岛转债”相关要求，请查阅公司在上交所网站
（www.sse.com.cn）暴露的《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象刊行可
调治公司债券召募阐扬书》全文。
磋议部门：董事会办公室
磋议电话：0519-68881358
邮箱：webmaster@jsldxcl.com
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
